Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.12.2023г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.12.2023г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки – кредитного договора № 11289146 от 23.11.2023г., совершение которой в соответствии с подп. 29 п.9.2 Устава общества требует одобрения Совета директоров общества.
2. Об одобрении сделки – договора залога №11289146/02 от 23.11.2023г., совершение которой в соответствии с подп. 28 п.9.2. Устава общества требует одобрения Совета директоров общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев
3.2. Дата 05.12.2023г.